無登録で投資業務行った疑いで会社幹部4人逮捕 1350億円集金か
逮捕されたのは、いずれも、日本の投資家に海外投資商品の勧誘などをしていたシンガポールの会社「SKY PREMIUM INTERNATIONAL」の幹部で、最高経営責任者の齋藤篤史容疑者(45)や、日本国内の責任者、水島忍容疑者(59)ら4人です。
警察によりますと、2019年から2021年にかけて、福岡県や広島県などの男女6人に対し、無登録で投資に関する契約を仲介したとして、金融商品取引法違反の疑いが持たれています。
この会社をめぐっては、出資金が返還されないなどとして各地で民事訴訟が起こされ、警察にも被害の相談が相次いだことから、福岡や広島、大阪など6つの府県の警察本部が合同で捜査を進めていました。
警察によりますと、会社が集めた金は2021年までの8年間で47都道府県のおよそ2万6000人から総額1350億円に上るとみられるということです。
また、集めた資金について、会社側は、外貨を売買する「FX取引」で運用するなどと説明していましたが、確認できたのは香港の会社名義の口座への送金までで、実際に運用されていたかは分からないということで、警察は詳しい資金の流れや運営実態を調べています。
警察は4人の認否を明らかにしていません。
声明:本サイト上のすべての記事リソースは、別途の説明やマークアップがない限り、オンラインリソースから提供されます。当サイト上のコンテンツが原作者の合法的な権益を侵害している場合は、当サイトに連絡して削除することができます。